功能性委員會
審計委員會
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期(年) | 主要經(學)歷 | 專業資格 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 獨立董事 召集人 |
洪震宇 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主管 惠宇會計師事務所/執業會計師 四葉草管理顧問有限公司/董事 |
曾任聯勝光電(股)公司稽核主管，現為惠宇會計師事務所執業會計師，已具備 5 年以上工作經驗，具備財會之專業能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 委 員 |
李典穎 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學政治學系畢業 書記官 林鈺雄律師事務所/律師 宸穎律師事務所/主持律師 宸穎管理顧問(股)公司/監察人 |
現為宸穎律師事務所律師，已具備 5 年以上工作經驗，取得會計師證書及律師證書，具備法律之專業能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 委 員 |
歐振男 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學農業經濟學系畢業 湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理 |
現為湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理，已具備 5 年以上工作經驗，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 委 員 |
謝孟謙 | 2022/07/06 | 3 | Polytechnic Institute of New York University 組織管理碩士 軒福木業(股)公司/總經理 彰化縣私立正德高級中學/監察人 益源寵物有限公司/董事 福松國際(股)公司/董事長 |
現為軒福木業(股)公司 總經理，已具備 5 年以上工作經驗，取得會計師證書及高考會計師考試及格，具備財會之專業能力以及企業經營管理能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度工作重點： 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、審議年度財務報告及第二季財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 審計委員會運作情形： 本公司於111年7月6日股東臨時會全面重新改選董事，依公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。113年度審計委員會截至113年11月11日共開會5次，獨立董事出列席情形如下：
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薪資報酬委員會
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期(年) | 主要經(學)歷 |
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| 召集人 | 洪震宇 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主管 惠宇會計師事務所/執業會計師 四葉草管理顧問有限公司/董事 |
| 委 員 | 歐振男 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學農業經濟學系畢業 湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理 |
| 委 員 | 謝孟謙 | 2022/07/06 | 3 | Polytechnic Institute of New York University 組織管理碩士 軒福木業(股)公司/總經理 彰化縣私立正德高級中學/監察人 益源寵物有限公司/董事 福松國際(股)公司/董事長 |
| 薪酬委員會運作情形 | 附件下載 |
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| 第一屆薪酬委員會運作情形 |
永續發展暨提名委員會
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 是否為獨立董事 | 專長 | 主要經(學)歷 |
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| 召集人 | 洪震宇 | 2024/03/14 | 2024/03/14~2025/07/05 | ○ | 財會、公司治理 | 國立台灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主管 惠宇會計師事務所/執業會計師 四葉草管理顧問有限公司/董事 |
| 委 員 | 歐振男 | 2024/03/14 | 2024/03/14~2025/07/05 | ○ | 經營管理 | 國立台灣大學農業經濟學系畢業 湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理 |
| 委 員 | 吳昌旻 | 2024/03/14 | 2024/03/14~2025/07/05 | ╳ | 經營管理 | 臺灣大學經濟學系畢業 伯鑫工具(股)公司 副總經理 |
| 本公司於113年3月設置永續發展暨提名委員會，該委員會由三名董事(含二名獨立董事)組成，委員會主席洪震宇獨立董事具備財會專業與公司治理專長； 委員歐振男獨立董事及吳昌旻董事具備多元產業之專業及企業經營管理能力，符合該委員會所需之專業能力。 主要職責： (1)公司永續發展政策之擬定。 (2)公司永續發展，包括永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。 (3)公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。 (4)關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。 (5)負責董事含獨立董事之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單。 (6)適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性，訂定並定期檢討董事進修計畫。 (7)審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。 (8)其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。 |
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| 永續發展暨提名委員會運作情形 | 附件下載 |
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| 第一屆永續發展暨提名委員會運作情形 |
