功能性委員會
審計委員會
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期(年) | 主要經(學)歷 | 專業資格 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 獨立董事 召集人 |
洪震宇 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主管 惠宇會計師事務所/執業會計師 四葉草管理顧問有限公司/董事 |
曾任聯勝光電(股)公司稽核主管，現為惠宇會計師事務所執業會計師，已具備 5 年以上工作經驗，具備財會之專業能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 委 員 |
李典穎 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學政治學系畢業 書記官 林鈺雄律師事務所/律師 宸穎律師事務所/主持律師 宸穎管理顧問(股)公司/監察人 |
現為宸穎律師事務所律師，已具備 5 年以上工作經驗，取得會計師證書及律師證書，具備法律之專業能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 委 員 |
歐振男 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學農業經濟學系畢業 湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理 |
現為湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理，已具備 5 年以上工作經驗，具備多元產業之專業，以及企業經營管理能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 委 員 |
謝孟謙 | 2022/07/06 | 3 | Polytechnic Institute of New York University 組織管理碩士 軒福木業(股)公司/總經理 彰化縣私立正德高級中學/監察人 益源寵物有限公司/董事 福松國際(股)公司/董事長 |
現為軒福木業(股)公司 總經理，已具備 5 年以上工作經驗，取得會計師證書及高考會計師考試及格，具備財會之專業能力以及企業經營管理能力。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度工作重點： 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、審議年度財務報告及第二季財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 審計委員會運作情形： 本公司於111年7月6日股東臨時會全面重新改選董事，依公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。113年度審計委員會截至113年11月11日共開會5次，獨立董事出列席情形如下：
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薪資報酬委員會
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期(年) | 主要經(學)歷 |
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| 召集人 | 洪震宇 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主管 惠宇會計師事務所/執業會計師 四葉草管理顧問有限公司/董事 |
| 委 員 | 歐振男 | 2022/07/06 | 3 | 國立台灣大學農業經濟學系畢業 湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理 |
| 委 員 | 謝孟謙 | 2022/07/06 | 3 | Polytechnic Institute of New York University 組織管理碩士 軒福木業(股)公司/總經理 彰化縣私立正德高級中學/監察人 益源寵物有限公司/董事 福松國際(股)公司/董事長 |
| 薪酬委員會運作情形 | 附件下載 |
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| 第一屆薪酬委員會運作情形 |
永續發展暨提名委員會
| 職 稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 主要經(學)歷 |
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| 召集人 | 洪震宇 | 2024/03/14 | 2024/03/14~2025/07/05 | 國立台灣大學會計系畢業 聯勝光電(股)公司/稽核主管 惠宇會計師事務所/執業會計師 四葉草管理顧問有限公司/董事 |
| 委 員 | 歐振男 | 2024/03/14 | 2024/03/14~2025/07/05 | 國立台灣大學農業經濟學系畢業 湯石照明科技(股)公司(原:大峽谷照明系統(蘇州)(股)公司)/台灣區品牌業務部 台中辦事處 經理 |
| 委 員 | 吳昌旻 | 2024/03/14 | 2024/03/14~2025/07/05 | 臺灣大學經濟學系畢業 伯鑫工具(股)公司 副總經理 |
| 永續發展暨提名委員會運作情形 | 附件下載 |
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| 第一屆永續發展暨提名委員會運作情形 |
